证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2012-002

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●本次担保金额：5，000万元

●累计为其担保金额：100，845万元

●被担保人未提供反担保

●截止公告日，公司对外担保累计金额143，495万元

●截止公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2012年02月03日，公司与深圳发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“深发展银行天津分行”）签署编号为“深发津红保字第20120203001号”的《保证担保合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）借款提供5，000万元的保证担保。

截至目前，公司对外担保累计金额为143，495万元。

二、被担保人基本情况

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：155，924.75万元

法定代表人：房承宣

经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2010年末，唐山中润公司经审计的资产总额为441，120.14万元，负债总额277，566.26万元（其中：贷款总额199，300.00万元），净资产163，553.89万元，净利润1，502.48万元。截至2011年9月30日，唐山中润公司未经审计的资产总额为470，246.77万元，负债总额306，311.14万元（其中：贷款总额203，175.00万元），净资产163，935.64万元。

三、担保协议的主要内容

深发展银行天津分行为唐山中润公司提供的5，000万元借款，贷款期限自2012年02月03日至2013年02月03日止。公司为唐山中润公司向深发展银行天津分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币5，000万元，担保期间为担保合同生效日起至贷款合同项下各具体授信债务履行期限届满日后另加两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币143，495万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35，000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保100，845万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保7，650万元。

六、备查文件目录

1.保证担保合同

2.公司第三届董事会第十次会议决议

3.公司2010年度股东大会决议

4.唐山中润公司营业执照

5.唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2012年2月6日